In base a un accordo federale di non perseguibilità, il Wynn Las Vegas ha accettato di pagare 130 milioni di dollari nel settembre 2024 per aver cospirato con società di trasferimento di denaro senza licenza e per aver trascurato di mantenere sufficienti protezioni antiriciclaggio (AML). Si è trattato della più grande confisca di questo tipo mai imposta a un casinò statunitense.

I meccanismi alla base di questo comportamento scorretto sono ora rivelati da nuove informazioni portate alla luce da un'indagine della CNN. Ciò include il coinvolgimento di alcuni host VIP di Wynn nel riciclaggio di denaro per conto di banche cinesi clandestine che potrebbero avere legami con reti di prostituzione, cartelli della droga e organizzazioni di traffico di esseri umani.

Al centro del complotto c'erano alcuni casi federali a San Diego contro quattro cittadini cinesi che vivevano a Las Vegas: Lei Zhang, Bing Han, Liang Zhou e Fan Wang.

Secondo i documenti del tribunale, tutti e quattro si sono dichiarati colpevoli entro il 2020 per aver gestito una società di trasmissione di denaro illegale che serviva principalmente giocatori d'azzardo cinesi che richiedevano valuta statunitense per giocare nei casinò di Las Vegas.

Secondo questi documenti, Cash Pipeline Zhang ha ottenuto grandi quantità di dollari USA da terzi e li ha forniti a giocatori d'azzardo americani. Secondo gli investigatori con cui la CNN ha parlato, il denaro potrebbe provenire dai cartelli della droga messicani, dalle reti di traffico di esseri umani e dalle operazioni di prostituzione.

I giocatori d'azzardo hanno quindi utilizzato le app cinesi di mobile banking per trasferire lo stesso importo di yuan su conti sotto il controllo di Zhang o dei suoi associati. Ciò ha consentito alle transazioni di aggirare le restrizioni cinesi sui deflussi di capitali e le normative statunitensi in materia di rendicontazione finanziaria.

Zhang ha riconosciuto che gli host dei casinò di Wynn e di altri luoghi lo presentavano spesso ai clienti. Secondo le ammissioni del Dipartimento di Giustizia e il documento della sua sentenza, i conduttori avrebbero guadagnato da più soldi giocati da parte degli avventori di alto livello e occasionalmente guadagnavano una parte della sua commissione.

I tabulati telefonici citati nel rapporto della CNN mostrano che i conduttori di Wynn parlavano con i ragazzi centinaia di volte a settimana.

Secondo un documento di dichiarazione di colpevolezza correlato per Wang, veniva spesso presentato agli avventori da host di casinò che erano consapevoli che i giocatori avevano bisogno di denaro per continuare a giocare.

Pungiglione in una camera d'albergo

Secondo gli investigatori con cui la CNN ha parlato, un agente sotto copertura che fingeva di essere un giocatore d'azzardo ha organizzato un incontro con Zhang in una stanza d'albergo a Las Vegas nel maggio 2019.

Arrivato con uno zaino, Zhang era accompagnato da una signora che gli investigatori hanno identificato come una "signora" responsabile della prostituzione.

Quando sono entrati nella stanza, gli agenti hanno scoperto quattro mucchi di contanti delle dimensioni di un mattone per un totale di circa $ 150.000. Secondo gli investigatori che hanno parlato con la CNN, la donna avrebbe portato parte del denaro dalla sua compagnia di prostituzione e voleva supervisionare il trasferimento.

Zhang ha successivamente ricevuto una pena detentiva di 15 mesi e un ordine di confisca di 150.000 dollari. Secondo gli annunci del Dipartimento di Giustizia, anche gli altri tre hanno acconsentito a rinunciare a centinaia di migliaia di dollari.

Secondo gli investigatori, l'indagine federale che ha portato all'accordo di Wynn nel 2024 è stata basata sulle informazioni provenienti dai quattro casi di Las Vegas. L'accordo del Dipartimento di Giustizia menziona anche illeciti passati che risalgono al 2014, come schemi di gioco d'azzardo per procura con clienti internazionali e trasferimenti di "denaro volante".

Soldi in cambio della droga

I funzionari statunitensi hanno avvertito che i cartelli della droga messicani preferiscono utilizzare questo tipo di sistema bancario clandestino, dominato da broker cinesi, per scaricare grandi quantità di proventi in contanti dal fentanil e da altri farmaci. Secondo il procuratore Mark Pletcher, il problema delle banche sotterranee è "nell'ordine delle nove cifre" ogni anno.

Secondo Wynn, la società ha ora rafforzato le procedure interne, il comportamento era storico e i lavoratori coinvolti sono stati licenziati. L'operatore ha anche menzionato la creazione di un comitato di supervisione indipendente a seguito dell'indagine del governo e di personale aggiuntivo per la conformità.

Nel maggio 2025, il Nevada Gaming Control Board ha sanzionato Wynn con una sanzione di 5,5 milioni di dollari per reati antiriciclaggio a livello statale relativi alla confisca federale.